제26기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 일시: 2024년 03월 25일(월) 09:00

2. 장소: 경기도 광명시 광명역로 21(일직동), KTX광명역 지하1층 대회의실

3. 회의 목적사항

       가. 보고사항
          1) 감사보고
          2) 영업보고
          3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

       나. 부의안건
          제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          제3호 의안 : 이사 선임의 건
 

4. 경영참고사항

 상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

      가. 전자투표시스템

       - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
       - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

      나. 전자투표 행사기간 : 2024년3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

      다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
       - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

      라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련

 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: (우편번호 14353) 경기도 광명시 일직로 43, GIDC B동 16층 (주)케스피온 기획팀 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비사항

      가. 주주총회 참석 시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

      -. 직접행사: 신분증
      -. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 날인)
       주주의 신분증사본과 대리인 신분증, 법인의 경우 사업자등록증 사본

      나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2024 년 3월 6일
주식 회사 케스피온
대표 이사 Lloyd Yeonsu Lee (직인생략)